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三名主犯雇用多人操控大量銀行卡

拆分上家打入的資金

通過特定App將資金轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣

幫助犯罪分子完成贓款轉(zhuǎn)移

一名主犯落網(wǎng)后

其他人有了“新想法”

……

虛擬貨幣交易，簡單易上手，卻深藏玄機。一伙人通過操控大量銀行卡拆分資金，再通過特定App將資金轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，借機完成贓款轉(zhuǎn)移。今年4月29日，經(jīng)山東省惠民縣檢察院提起公訴，法院以盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處被告人毛聰、張智慧等6人有期徒刑十四年至六個月不等，各并處罰金16.8萬元至1萬元。宣判后，被告人毛聰、張智慧提出上訴。近日，濱州市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。

利益驅(qū)使，主動加入“跑分”行列

朱偉業(yè)中專肄業(yè)后，來到鄒平市某鋁廠打工。不久后，因父親身患癌癥，他便想多掙錢補貼家用。由于沒有一技之長，朱偉業(yè)滿腦子想的都是如何能夠掙快錢、掙大錢。一天，小學(xué)同學(xué)張智慧在得知他的想法后，趁機提出邀請：“我這倒是有個兼職的活，你干不干？想干的話明天來找我。”朱偉業(yè)沒有多想，趕忙答應(yīng)下來。

次日一大早，朱偉業(yè)按照張智慧的囑咐帶著身份證，跟他來到某寫字樓的一個日租房內(nèi)。不大的屋子里有五六個人，朱偉業(yè)認(rèn)出其中一人竟是幾年前一起做過引流幫人上熱搜的韓超。此時，朱偉業(yè)心里犯起了嘀咕，“不會是干違法的事吧”。

見到朱偉業(yè)后，韓超一邊熱情地招呼著，一邊讓毛聰拿過朱偉業(yè)的手機下載了一個名為“火幣Pro”的軟件。緊接著，在毛聰?shù)囊笙拢靷I(yè)先后辦理了四張分屬不同銀行的銀行卡交給韓超，當(dāng)場就領(lǐng)到4000元的現(xiàn)金報酬。隨后，朱偉業(yè)被安排盯著電腦，以便及時發(fā)現(xiàn)流入銀行卡的款項。慢慢地，朱偉業(yè)熟悉了工作流程，看著毛聰?shù)热酥灰陔娔X上操作買賣虛擬貨幣“跑分”，每天就能領(lǐng)到幾百元錢，眼紅的他也主動加入“跑分”行列，負(fù)責(zé)盯著一個名為“享賺App”的平臺。

“我理解的‘跑分’，就是把上家來歷不明的錢洗白了。具體來說，就是不斷地告訴上家我們收購來的銀行卡賬號，等他們把錢打入銀行卡后，我們再通過上家指定的手機軟件，像‘火幣 Pro’‘OK 交易所’等App，將銀行卡里的錢都買成一種虛擬貨幣，再發(fā)到上家給出的網(wǎng)址，上家即可操作提現(xiàn)。”朱偉業(yè)雖然能解釋清楚“跑分”的過程，但經(jīng)查，他在這個犯罪團伙中只起輔助作用，真正的主犯是韓超、張智慧、毛聰3人。

層層遞進(jìn)，資金池里“黑吃黑”

早在2014年，張智慧在某工廠打工時就結(jié)識了當(dāng)時的領(lǐng)班韓超。后來工廠效益不景氣，二人索性離職結(jié)伴闖蕩，這期間，他們和在家待業(yè)的毛聰熟了起來。2020年初，韓超通過他人結(jié)識了自稱來自臺灣的富商高德友，得知一個能賺大錢又安全可靠的買賣。隨后，韓超和張智慧、毛聰一拍即合，在高德友的指示下招募人手，搭建了一個專門用于購買虛擬貨幣的平臺，起名為“享賺App”。韓超負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)高德友，張智慧負(fù)責(zé)在電腦上操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，毛聰負(fù)責(zé)招人及四處收購銀行卡。

后來毛聰將同鄉(xiāng)楊松、馬濤、李俊強、劉冬冬等人陸續(xù)招募進(jìn)來。他們與朱偉業(yè)一樣，先是各自辦理銀行卡寄給上家，拿到一部分報酬，接著向熟人或租用或購買銀行卡，然后逐步發(fā)展到組建號稱可以兼職的微信群，向陌生人大量收購銀行卡，并按照層級領(lǐng)錢。在這個團伙中，最頂層的員工由上家發(fā)工資，其他層級的人則按照收購銀行卡的張數(shù)拿不同的提成。在這種模式中，賣卡人僅需提供一張銀行卡、U盾和配套密碼，就能拿到800元到2000元不等報酬。截至案發(fā)，已查明的涉案銀行卡達(dá)100余張。

韓超落網(wǎng)的消息傳來后，張智慧、毛聰幾人商量后，將手中掌握的“黑錢”拆分轉(zhuǎn)移至10余張銀行卡中，隨后通過層層轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，混淆資金來源，最終提取現(xiàn)金56萬余元。當(dāng)手中的錢揮霍一空后，毛聰、張智慧等人想要重操舊業(yè)，被布控多時的民警抓獲。

準(zhǔn)確認(rèn)定罪名，精準(zhǔn)打擊犯罪

“我們通過串并案，對轄區(qū)內(nèi)因被電信詐騙報案的被害人的資金流進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)有好幾筆資金流入楊松等人名下的銀行卡中，于是認(rèn)定楊松有重大作案嫌疑。接著，我們發(fā)現(xiàn)案發(fā)那段時間，楊松經(jīng)常和四五個人出入某日租房，我們懷疑那是一個窩點。經(jīng)過布控，將他們一網(wǎng)打盡。”民警向記者介紹了案發(fā)過程。

2021年4月，公安機關(guān)以張智慧、毛聰?shù)?人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪移送惠民縣檢察院審查起訴。經(jīng)審查，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)該案存在三個疑點問題：一是上述罪名難以評價張智慧、毛聰?shù)热死檬种写罅克算y行卡為上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款的行為；二是以非法提供信用卡信息罪來評價張智慧、馬濤等人收購大量銀行卡的行為不夠精確；三是張智慧、毛聰?shù)热藦你y行卡中截取上游犯罪贓款私分的“黑吃黑”行為，是騙的上游犯罪分子的錢還是偷的電信詐騙被害人的錢，這關(guān)系到觸犯的是詐騙罪還是盜竊罪。

為精準(zhǔn)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，檢察官將該案退回公安機關(guān)補充偵查，并通過查閱研判相關(guān)判決，多次與公安干警就打擊電詐犯罪的刑事政策、犯罪嫌疑人所起的作用、行為方式和法律適用等進(jìn)行深入溝通，對罪與非罪、此罪與彼罪的界限達(dá)成一致意見，及時引導(dǎo)公安干警調(diào)整偵查方向。

隨即，檢察官與公安干警合力利用公安部反電信詐騙數(shù)據(jù)大平臺，篩選出涉案銀行卡中所有被害人的材料，調(diào)取印證被害人陳述的涉案銀行卡交易明細(xì)等書證及佐證被害人被騙的證人證言等，查明張智慧、毛聰?shù)?人為電信詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款高達(dá)464萬余元，盜竊流入銀行卡內(nèi)的資金56萬余元。

據(jù)此，惠民縣檢察院認(rèn)為，張智慧與毛聰以非法占有為目的，伙同他人盜竊他人財物56萬余元，且二人明知系犯罪所得，仍大量收購他人銀行卡幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移財物464萬余元；楊松、馬濤、李俊強、劉冬冬明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍販賣自己及他人名下銀行卡為犯罪分子提供支付結(jié)算幫助；朱偉業(yè)明知是違法犯罪所得，仍幫助他人轉(zhuǎn)移贓款7.5萬元。最終，該院以張智慧涉嫌盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪；毛聰涉嫌盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；楊松、馬濤、李俊強涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；朱偉業(yè)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。由于劉冬冬僅向馬濤販賣自己名下2張銀行卡，犯罪情節(jié)輕微，經(jīng)召開公開聽證會，該院對其作出相對不起訴決定。

今年4月29日，惠民縣法院經(jīng)審理，以盜竊罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處被告人毛聰、張智慧等6人有期徒刑十四年至六個月不等刑期，各并處罰金16.8萬元至1萬元。同時將在毛聰處依法扣押的7.3萬余元涉案款退還被害單位。宣判后，被告人毛聰、張智慧提出上訴。近日，濱州市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。

案件審結(jié)后，惠民縣檢察院與公安機關(guān)、法院召開聯(lián)席會議，梳理了近一年來轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特征和共性，通過會簽協(xié)作文件的方式，構(gòu)建起打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪的信息共享、線索移送、共同普法、社會治理等協(xié)調(diào)機制。同時，該院會同相關(guān)部門線上、線下開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識普法活動，通過以案釋法的方式，揭示買賣銀行卡、“殺豬盤”、“刷單”、“跑分”等違法犯罪行為的危害實質(zhì)，引導(dǎo)公眾提高風(fēng)險防范意識，切實維護(hù)自身合法權(quán)益。

（文中涉案人員均為化名）

來源：檢察日報